鸿翔环境将召开 2025 年第一次临时股东大会

　　鸿翔环境科技股份有限公司董事会发布通知，公司将于 2025 年 2 月 5 日 14：00 以现场投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集人为董事会，其召集和召开符合相关法律及公司章程规定，不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

　　 会议地点在浙江省嘉兴市海宁市硖石街道鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室。股权登记日为 2025 年 1 月 21 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东有权出席，股东可书面委托代理人出席，不包含优先股股东及表决权恢复的优先股股东。出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　 此次会议审议多项议案：包括修改公司章程，根据相关法律规定修改董事人数最低限制的规定，因公司发展规划需要新增经营范围“水泥制品制造”；审议独立董事工作制度议案；审议 2025 年年度日常性关联交易额度议案，预估金额为 30,000,000.00 元，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为鸿翔控股集团有限公司、海宁汇泽投资管理合伙企业；审议 2025 年年度担保额度议案，预计担保额度为 3.5 亿元；审议续聘公司 2024 年度审计机构议案。上述议案存在特别决议议案为修改公司章程，存在关联股东回避表决议案为 2025 年年度日常性关联交易额度议案。

　　 会议登记方式为：自然人股东持本人身份证；法人股东需由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明参加，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；本人不能出席的，受托人持委托书及身份证参加。登记时间为 2025 年 2 月 5 日 13：30，登记地点为鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室。会议联系方式为贝宇宁 ，与会股东交通、食宿费自理。