最高罚款410万元!外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

发布时间:2022-08-05 18:17 已有: 人阅读

  国家外汇管理局通报了10起外汇违规案例,加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为。

  从通报内容看,这10起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案,涉及10名个人,罚款金额共计760.8万元,涉案时间从2017年10月到2019年10月,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

  

  

  对于非法买卖外汇行为,外汇局有关部门负责人此前表示,将配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动,加大对交易对手查处力度,强化资金渠道监管。

  附:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

  案例1:北京籍刘某非法买卖外汇案

  2017年10月至2018年10月,刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合9.5万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款8.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例2:湖北籍孙某非法买卖外汇案

  2017年10月至2018年7月,孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇18笔折合32.3万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例3:山东籍孙某非法买卖外汇案

  2018年1月至9月,孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇7笔折合21万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款20.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例4:浙江籍韩某非法买卖外汇案

  2018年7月,韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:河北籍段某非法买卖外汇案

  2018年7月至2019年1月,段某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合97.8万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款67.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:贵州籍甘某非法买卖外汇案

  2018年8月至2019年6月,甘某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合49.8万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款34.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:上海籍张某非法买卖外汇案

  2018年9月,张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇3笔折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款19.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:山西籍赵某非法买卖外汇案

  2018年9月至11月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:广西籍江某非法买卖外汇案

  2019年1月至7月,江某通过地下钱庄非法买卖外汇11笔折合50.6万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款51.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:广东籍李某非法买卖外汇案

  2019年5月至10月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合62.9万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条,处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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