发布时间：2022-08-05 18:17 已有： 人阅读
| 国家外汇管理局通报了10起外汇违规案例，加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为。 从通报内容看，这10起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案，涉及10名个人，罚款金额共计760.8万元，涉案时间从2017年10月到2019年10月，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。
对于非法买卖外汇行为，外汇局有关部门负责人此前表示，将配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动，加大对交易对手查处力度，强化资金渠道监管。 附：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报 案例1：北京籍刘某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年10月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款8.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：湖北籍孙某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年7月，孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：山东籍孙某非法买卖外汇案 2018年1月至9月，孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇7笔折合21万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款20.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：浙江籍韩某非法买卖外汇案 2018年7月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：河北籍段某非法买卖外汇案 2018年7月至2019年1月，段某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合97.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款67.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：贵州籍甘某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年6月，甘某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合49.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款34.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：上海籍张某非法买卖外汇案 2018年9月，张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款19.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：山西籍赵某非法买卖外汇案 2018年9月至11月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：广西籍江某非法买卖外汇案 2019年1月至7月，江某通过地下钱庄非法买卖外汇11笔折合50.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款51.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：广东籍李某非法买卖外汇案 2019年5月至10月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合62.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据第四十五条，处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 |
