胜软科技2025年第一次临时股东大会决议公告

　　山东胜软科技股份有限公司于2025年1月21日在山东省东营市运河路336号胜软科技大厦1108会议室以现场投票和网络投票的方式召开了2025年第一次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数38,757,355股，占公司有表决权股份总数的76.61%，其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书及高级管理人员9人列席会议。本次股东大会由董事会召集，董事长徐亚飞主持。

　　 会议审议通过了 对于影响中小股东利益的重大事项，在 本次股东大会的召集和召开程序合法有效，出席人员资格和召集人资格合规，会议表决程序和结果符合规定。北京德和衡律师事务所的刘璐、王震律师出具了结论性意见。冉栋独立董事的任职于2025年1月21日生效。本次股东大会的备查文件为