一个月洗钱400多万！家族式团伙被抓

　　山东曹县警方打掉一个家族式“跑分”洗钱团伙，这个团伙一个月的时间就为境外犯罪团伙洗钱数百万元。

　　曹县警方近日在工作中发现，一个“跑分”团伙来到曹县藏匿某小区，租用当地居民的银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。

　　山东省菏泽市曹县公安局新型犯罪侦查大队民警 王旭：进一步侦查发现，该“跑分”团伙驾车从济宁潜回曹县。经过一夜蹲守，我们确定了这个“跑分”团伙的具体位置。

　　所谓“跑分”，就是犯罪嫌疑人以赚取佣金为目的，用自己或他人的银行卡、微信、支付宝账户，将犯罪团伙转来的赃款层层分流洗白后，再转到指定的银行账户，以增加警方追查资金流向的难度。上午11点多，警方抓捕行动开始。

　　我们在确定窝点的具体位置之后，在小区北门跟小区楼下将两名外围放哨嫌疑人先行抓获。在进入窝点之后，房间里边有十名嫌疑人，其中七名是团伙成员，三名是提供银行卡的“卡农”。

　　在现场，高某等人刚刚用三名当地人的银行卡进行了小额转账，以验证银行卡是否真实有效。经审查，团伙头目高某是河南兰考人，其他成员均为他的亲朋好友。这个团伙分工明确，高某负责接受境外犯罪团伙的转款指令，窝点内还有两人负责资金安全。

　　山东省菏泽市曹县公安局普连集派出所民警 崔节浩：主要是保障资金从“卡农”银行卡内正常流出，防止“卡农”占为己有。另外四人负责银行卡具体操作，其中两人是刚刚加入团伙当中，一边参与操作，一边学习洗钱的业务。

　　目前，案件仍在侦办中。警方提醒广大群众，不要为了私利，将自己的银行卡或者其他资金账户租借甚至卖给他人使用，涉及违法犯罪的，要承担相应的法律责任。

　　段炼 杜波

　　孙志成

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