中航科工(02357)：凯天电子拟进行混合所有制改革以获增资扩股

　　 中航科工(02357)公布，中航航空电子系统股份有限公司(“中航电子”、“公司”)控股子公司成都凯天电子股份有限公司(“凯天电子”)拟采取核心员工持股、引进战略投资者和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革(“本次交易”或“本次增资”)。

　　 凯天电子本次混合所有制改革方案将采取核心员工持股、引进战略投资者和国有独享资本公积转增相结合的方式进行。其中，员工持股平台拟现金增资约人民币1.04亿元(单位下同);凯天电子拟通过北京产权交易所公开进场挂牌方式征集不超过5家投资方，合计募集资金约4亿元，超过5家报名时，采取竞争性谈判择优确定。

　　 此外，拟在实施员工持股及引进战略投资者增资的同时，凯天电子把所有者权益中包含的1.10亿元国有独享资本公积转增股本，由航空工业作为国有资产出资人单独享有。本次交易完成后，公司仍为凯天电子的控股股东。

　　 本次增资方中国航空工业集团有限公司(“航空工业”)为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　 本次增资的评估报告尚需航空工业备案，本次增资尚待履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。