认为关联交易不符合公司主业 北方铜业一董事投出弃权票

　　方式召开的第九届董事会第二十七次会议中，董事孙勇认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在异议，因而投弃权票。同日召开的第九届监事会第二十二次会议中，基于相同的原因，监事贾卫刚也投了弃权票。

　　针对上述理由，北方铜业董事会及其他董事表示，机电公司主营矿山机械制造，主要产品为矿车等矿用设备，钢球、钢锻、衬板等矿用物料及冶炼用物料，2021年—2023年公司与机电公司的关联交易金额分别约为1.09亿元、1.18亿元和1.27亿元，2024年公司预计与机电公司发生关联交易金额约为1.32亿元。

　　北方铜业主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工等，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等。北方铜业认为，近期公司股价上涨的原因之一是“公司相对较高的原料自给率”。2023年年报显示，公司自有一座矿山铜矿峪矿、两家冶炼厂，年处理铜精矿量130万吨。

　　对于北方铜业和机电公司主要交易内容，10月8日北方铜业相关工作人员在电话中告诉值得注意的是，弃权的董事、监事来自同一家公司。孙勇现任西安高科建材科技有限公司党委书记、董事长，北方铜业股份有限公司董事。贾卫刚现任西安高科建材科技有限公司财务主管，北方铜业股份有限公司监事会监事。

　　根据北方铜业2024年半年度报告，西安高科建材科技有限公司持有北方铜业1.64%股份，为第七大股东。中条山集团持有北方铜业46.83%股份，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有北方铜业7.95%股份，并且双方为一致行动人。

　　北方铜业董事会及其他董事表示：“机电设备公司股权转让完成后，将有效减少与控股股东中条山集团之间的关联交易，保护中小股东利益。”

　　董事会、监事会各存在一张弃权票，并不影响本次交易相关议案的顺利通过。公告称，因为未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，此次交易无需提交公司股东大会审议。