西部重工第六届董事会第十二次会议多项决议公布

　　甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯会议方式在三楼会议室召开。会议主持人是白天雄，监事及高级管理人员列席。本次董事会会议召开符合相关规定。

　　 会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人。会议审议了多个议案，包括预计 2025 年日常性关联交易、关于风电环锻件机械加工产能提升专项合作协议、2025 年度经营发展计划、2025 年度废旧物资销售、向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度及授信期限 1 年、向中国银行嘉峪关分行申请总额不超过 1.6 亿元授信额度及授信期限 1 年、召开 2025 年第一次临时股东大会通知等。

　　 其中，有关预计 2025 年日常性关联交易的议案，因非关联董事不足 3 人，提交股东大会审议。关于风电环锻件机械加工产能提升专项合作协议等多项议案表决结果均为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，且不涉及关联交易，无需回避表决，部分议案无需提交股东大会审议，部分尚需提交股东大会审议。

　　 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会于 2025 年 1 月 27 日发布此公告。